西安：地铁公安快侦快打 成功破获电诈案中案

       “非常感谢咱西安地铁公安，没想到我被诈骗走的钱还能失而复得!”群众鲁先生激动的拉着西安市公安局地铁分局民警刘洋洋的手说。

　　“我被骗后，和有类似经历的朋友交流，朋友都说我的手表不但追不回来，我自己都可能是犯罪嫌疑人了，我的心一下子凉了半截。”群众刘先生对民警说。

　　电信诈骗和手表可能很难联系到一起，但近日西安公安地铁分局破获的一起离奇的电信诈骗案将这两样紧紧联系到了一起，地铁分局民警快速反应，抽丝剥茧、串并深挖、碰撞研判，辗转多地侦破该新型疑难电诈案件，止付专席7分钟内对8个涉案账户进行紧急止付，抓获犯罪嫌疑人3人，挽回群众损失36万元以及一块价值37万元的劳力士手表。

　　遭遇诈骗 扑朔迷离

　　“我可能被电信诈骗了，我的账户目前已经被转出了七十多万元了。”8月14日，地铁分局110指挥大厅反诈专席接群众报警来电，电话那头的鲁先生焦急地对接警员说。

　　民警刘洋洋了解相关情况后，迅速联系鲁先生询问相关情况。受害人鲁先生说，他在乘坐地铁期间接到自称航空公司客服的诈骗电话，对方称鲁先生订购的飞机票因故无法按时起飞，需要帮他办理退改签并退赔延误险，鲁先生按照诈骗电话引导操作后导致银行卡被多次转账，共计损失71万余元。了解到相关情况后，地铁分局反诈专席第一时间对涉诈账户进行止付，成功拦截涉案资金36万余元。

　　“我卖了一块儿劳力士手表，银行账户却被冻结了。”正在案件侦办工作拉开之际，原本被办案民警列为重点嫌疑人的刘先生却主动向公安机关打来电话。经查，刘先生售卖劳力士手表所得资金为本案中鲁先生的被诈骗资金。

　　由于涉案金额较大，且该案较传统电信网络诈骗案不同，系“线上诈骗+奢侈品套现”结合的诈骗套路“升级版”，地铁分局高度重视，迅速成立专案组，抽调分局精干力量展开全面侦查。

　　快速出击 初获战果

　　“他戴着灰色鸭舌帽，上身着白色短袖，背黑色双肩包……”刘先生逐渐回忆起“收表”男子的体貌特征，办案民警随即展开侦查，通过调阅大量监控视频发现，该男子从位于安徽的收表现场离开后，步行两公里与一辆小轿车会合，随后一路开车前往浙江。

　　“他们拿到手表后一定会急于转移套现，这是近期出现的诈骗资金转移手法。”经全面摸排研判，犯罪嫌疑人柯某和其同伙潘某的身份浮出水面。与此同时，经进一步侦查，民警获取了“收表”男子柯某打车前往浙江台州的信息，随即立即前往与当地警方配合将嫌疑人柯某抓获。

　　抽丝剥茧 查明真相

　　经突击审讯，嫌疑人柯某对帮助诈骗团伙收取手表的行为供认不讳，但潘某和他们收取刘先生的手表却不知去向。“我承认我帮助别人收手表了，但这块手表在哪我真不清楚，我们在酒店住了一晚上，早上醒来手表和潘某都不见了。”专案组对潘某的轨迹进行研判，发现其在与柯某同住酒店当天的凌晨4点多携带一个可疑背包离开了酒店，随后便隐藏行踪，与柯某断绝联系。专案组认为潘某有盗窃该手表的重大嫌疑，经过24小时的不懈努力，专案组锁定潘某藏匿的地点，在家中一举将其抓获。

　　经审讯，潘某如实供述了自己参与电信网络诈骗犯罪，并且盗窃涉案劳力士手表的犯罪行为。结合前期侦查情况，专案组完全掌握了该犯罪团伙的作案手法，电诈团伙通过冒充客服以机票退改签为由先对受害人实施诈骗，为规避公安机关和银行对大额转账和异常交易等行为的限制，通过互联网平台购买奢侈品手表，由专人上门“验表取货”。然后，他们将手表转移至异地进行快速转卖变现，从而实现诈骗资金转移。

　　本案中，专案组民警辗转4省6地，累计形成八千余公里，从发案到初步告破用时93小时，目前，犯罪嫌疑人柯某和潘某已被依法批准逮捕，追回涉案资金36万元及价值37万元的劳力士手表，案件正在进一步侦办中。

　　近期，全国范围内发生多起以购买奢侈品对电信网络诈骗资金进行转移洗白的案件，此类案件容易造成奢侈品合法持有人的利益损失。本案中，西安公安地铁分局坚持快打、快侦、快破，深挖资金转移链条，在追回涉诈赃款的同时追回了用于洗钱的劳力士手表，为两个环节的受害人挽回经济损失，成功实现了案件打击效果和追赃挽损效果的双赢，聚焦夏季治安打击整治行动，亮剑展示了西安地铁公安严打罪恶，守护平安的力度和决心。