抓获10人!未央警方打掉一“跑分”洗钱团伙

　　把自己的银行卡借给他人，使用或者帮助其提取几笔现金就能从中轻松赚到“好处费”?注意!这不是发财的门路而是犯罪的道路。近日，未央警方在夏季行动中快速闪击，成功打掉一“跑分”洗钱团伙，10名犯罪嫌疑人落网，现场查获作案手机14部，银行卡8张，涉案现金4 万余元。

　　9月14日8时许，公安未央分局接到上级指令，辖区内一男子赵某利用名下银行卡帮他人转移违法犯罪所得。接到指令后，分局立即组织刑侦大队、草滩派出所精干警力，成立专案组开展调查工作。经过初步研判分析，民警迅速行动，布网蹲守，于当日11时将嫌疑人赵某抓获。经赵某供述，在明知将银行卡借予他人使用刷流水是违法的前提下，仍将名下银行卡交由不法分子，并配合对方在太华路、渭滨路两处银行内取现涉案赃款共计8万余元，之后从中获利1000元。获此线索后，专案组按照“快打、快销、深挖上线”的工作思路，继续进行循线细查。通过辗转多处，“地毯式”摸排走访，很快就研判出一藏匿在西安市内的专业“洗钱”跑分团伙。

　　该团伙成员反侦察意识极强，外出戴口罩帽子，且作案地点外围有多人放风。专案组民警随即制定方案，精准布控，待时机成熟后展开抓捕，终于9月14日下午17时许，在辖区某酒店内，一举打掉该团伙，现场抓获犯罪嫌疑人10名。经突审，该团伙成员余某、叶某、熊某、陈某、张某以及另外5名卡主对其违法犯罪事实供认不讳。

　　经查，以余某为首的犯罪团伙在境外上线指使下，于今年9月初来分别从广东、福建、湖南等地聚集到西安组建跑分车队，通过以办理贷款刷流水的为名，招募本地“卡主”20余人，从事跑分洗钱。该团伙内部分工明确，余某负责整个团伙的管理工作，叶某、熊某负责操作卡主银行卡、网银等在线上刷流水“洗钱”，陈某、张某则负责利用境外某聊天软件联系卡主，以及钱款取现。在短短几天时间内，该团伙的洗钱涉案金额就达200余万元。

　　据悉，该犯罪团伙所有成员均涉嫌帮信罪，目前已被未央警方依法采取刑事拘留措施，案件仍在进一步深挖侦办中。

　　警方提示：帮助诈骗团伙“取现”而从中非法获利，实质是帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙进行“洗钱”，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，请广大群众擦亮眼睛，提高警惕，切勿因蝇头小利而沦为犯罪分子的“帮凶”!

　　编辑：刘娜